As polícias Federal e Militar, em conjunto com a Receita Federal, deflagraram nesta quarta-feira (16/8), a operação Colletor contra organização criminosa que ‘lava’ dinheiro oriundo do crime de contrabando de cigarros em Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.
As primeiras informações dão conta de que são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 21 ordens de sequestro de bens e a suspensão das atividades de seis empresas nos municípios citados.
Segundo as provas obtidas durante a investigação, o grupo criminoso contratava ‘agiotas’ para cobrança de dívidas oriundas do próprio crime em diversos estados do país.
Após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por entrega de veículo, imóveis etc, outro grupo criminoso – composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos.
Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados, divulgou a nota da Polícia Federal esta manhã.
Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200 milhões no período de cinco anos.