A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta sexta-feira (17/11), as operações Handmade e Descobridor que visa reprimir e desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.
As ações ocorrem simultaneamente e são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Informações da Polícia Federal são de que a Justiça também decretou o bloqueio de bens na ordem de R$ 80 milhões.
As investigações decorrem da chamada Operação Enterprise, deflagrada em novembro de 2020.
Para ocultar a origem ilícita dos recursos advindos do tráfico de drogas, os líderes da organização criminosa, por meio de uma complexa cadeia de atos ilícitos, importavam roupas da China e as disponibilizavam em redes de loja do varejo têxtil, utilizando o chamado “branqueamento” do recurso ilícito.
Após a venda dessas mercadorias, o dinheiro retornava para a organização criminosa já “lavado”, dificultando a identificação da origem criminosa dos valores. Na ação de hoje, carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens de interesse da investigação foram recolhidos pelos agentes federais.
Os investigados nas operações deflagradas hoje responderão na Justiça Federal, confirmados os fatos, cada qual dentro da sua esfera de responsabilidade, pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, cujas penas, somadas, podem ultrapassar dez anos de reclusão.